La Unidad de Investigación Financiera anuncia la reciente aprobación del nuevo Instructivo para la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, el cual se encuentra publicado en el Diario Oficial No. 205, Tomo 433 de fecha 27 de octubre del 2021, entrando en vigencia 30 días después del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial.
Con la entrada en vigencia del nuevo instructivo, queda derogado el instructivo de la UIF publicado en el Diario Oficial No. 119, Tomo 400 de fecha 01 de julio del 2013, así mismo, quedan derogadas las denominadas circulares UIF 01/UIF/2016 de fecha 16 de septiembre del 2016, 02/UIF/2016, de fecha 16 de septiembre del 2016, 01/UIF/2017, de fecha 17 de marzo del 2017, y las comunicaciones emitidas el 10 de diciembre del 2015 y el 18 de marzo del 2016 relacionadas a la acreditación y exoneración de los sujetos obligados.
Con el nuevo instructivo se pretenden desarrollar de mejor manera y con un enfoque basado en riesgos, las obligaciones establecidas en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos.
| Module 1 | Sesión I Trabajo del sujeto designado |
| Unit 1 | I-Video sesión I |
| Module 2 | Sesión II Trabajo del Sujeto designado |
| Unit 1 | I-Sesión II Trabajo del Sujeto Designado |
| Module 3 | Sesión III Trabajo del Sujeto Designado |
| Unit 1 | Sesión III Trabajo del Sujeto Designado |
| Module 4 | Material de Estudio |
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